Polityka AML Redbetz Casino
W Redbetz Casino zobowiązujemy się do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Niniejsza Polityka AML (Anti-Money Laundering) określa zasady i procedury stosowane przez Redbetz Casino w celu wykrywania, zapobiegania oraz zgłaszania podejrzanych działań związanych z nielegalnym obrotem środkami finansowymi.
Redbetz Casino działa pod marką zarządzaną przez Tusitier Ltd i funkcjonuje na podstawie licencji Comoros (AOFA). Korzystanie z serwisu redbetz.pl oraz powiązanych usług oznacza akceptację zasad przedstawionych w niniejszej polityce.
Cel polityki AML
Celem tej polityki jest zapewnienie, że platforma Redbetz Casino nie będzie wykorzystywana do prania pieniędzy, ukrywania źródła pochodzenia środków, finansowania terroryzmu ani żadnej innej działalności niezgodnej z prawem. W tym celu wdrażamy środki kontroli wewnętrznej, procedury identyfikacyjne oraz mechanizmy monitorowania transakcji.
Zakres stosowania
Polityka AML dotyczy wszystkich użytkowników Redbetz Casino, bez względu na kraj zamieszkania, metodę płatności czy poziom aktywności na koncie. Obejmuje ona w szczególności wpłaty, wypłaty, transfery środków, weryfikację tożsamości oraz analizę aktywności gracza.
Weryfikacja tożsamości klienta (KYC)
W ramach procedur AML Redbetz Casino stosuje zasady KYC (Know Your Customer), czyli „Poznaj Swojego Klienta”. Oznacza to, że możemy wymagać od użytkownika potwierdzenia swojej tożsamości przed umożliwieniem pełnego korzystania z konta, realizacją wypłaty lub w dowolnym momencie, gdy uznamy to za konieczne.
Weryfikacja może obejmować między innymi:
• dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
• potwierdzenie adresu zamieszkania (np. rachunek za media lub wyciąg bankowy),
• potwierdzenie źródła pochodzenia środków,
• potwierdzenie własności metody płatności użytej do wpłaty lub wypłaty,
• dodatkowe dokumenty lub informacje wymagane przez dział zgodności.
Redbetz Casino zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta, ograniczenia funkcji konta lub opóźnienia realizacji wypłat do czasu zakończenia procesu weryfikacji.
Monitorowanie transakcji
Wszystkie transakcje finansowe realizowane za pośrednictwem Redbetz Casino mogą podlegać monitorowaniu i analizie. Nasz system może identyfikować działania nietypowe, niespójne lub wzbudzające podejrzenia, w tym między innymi:
• częste wpłaty i wypłaty bez wyraźnej aktywności w grach,
• korzystanie z wielu metod płatności bez uzasadnienia,
• próby obejścia limitów lub procedur bezpieczeństwa,
• transakcje o nietypowej wysokości lub schemacie,
• rozbieżności pomiędzy danymi konta a danymi właściciela metody płatności,
• działania mogące wskazywać na korzystanie z konta przez osobę trzecią.
W przypadku wykrycia takich działań Redbetz Casino może przeprowadzić dodatkową kontrolę bezpieczeństwa i zażądać uzupełniającej dokumentacji.
Źródło pochodzenia środków
W określonych sytuacjach możemy poprosić użytkownika o przedstawienie informacji lub dokumentów potwierdzających legalne źródło pochodzenia środków używanych do gry. Taki obowiązek może wystąpić w szczególności przy wyższych transakcjach, wzmożonej aktywności finansowej lub w przypadku wystąpienia czynników ryzyka określonych przez nasz dział compliance.
Akceptowalne dokumenty mogą obejmować m.in. wyciągi bankowe, dokumenty podatkowe, potwierdzenie zatrudnienia, dokumenty związane z działalnością gospodarczą lub inne materiały wykazujące legalne pochodzenie środków.
Zakazane działania
Użytkownikom Redbetz Casino zabrania się korzystania z platformy w celu prowadzenia działań niezgodnych z prawem. W szczególności zabronione są:
• deponowanie środków pochodzących z przestępstwa lub nielegalnych źródeł,
• wykorzystywanie konta gracza wyłącznie do transferu środków,
• zakładanie wielu kont w celu ukrywania aktywności finansowej,
• korzystanie z cudzych danych osobowych lub cudzych metod płatności,
• podejmowanie prób oszustwa, zmowy, manipulacji płatnościami lub obchodzenia procedur AML/KYC.
Każde naruszenie może skutkować zawieszeniem konta, zatrzymaniem środków, anulowaniem transakcji, zamknięciem konta oraz zgłoszeniem sprawy odpowiednim organom lub regulatorom.
Metody płatności i zgodność danych
Redbetz Casino obsługuje różne metody płatności, w tym między innymi BLIK, VISA, Mastercard, przelew bankowy, AstroPay, Jeton, Neosurf, Flexepin, eZeeWallet, CashtoCode oraz wybrane kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC), Tron (TRX), Solana (SOL), Ripple (XRP), Binance Coin (BNB) i Toncoin (TON).
Użytkownik jest zobowiązany korzystać wyłącznie z metod płatności, których jest prawnym właścicielem lub do których używania jest należycie upoważniony. Dane posiadacza instrumentu płatniczego muszą odpowiadać danym zarejestrowanym na koncie gracza. W przypadku rozbieżności możemy odmówić realizacji transakcji i zażądać dodatkowej weryfikacji.
Podejrzana aktywność
Jeżeli aktywność użytkownika zostanie uznana za podejrzaną, Redbetz Casino może podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa bez wcześniejszego powiadomienia. Środki te mogą obejmować:
• czasowe lub stałe zablokowanie konta,
• wstrzymanie wypłat,
• ponowną weryfikację tożsamości i płatności,
• żądanie dokumentów potwierdzających źródło środków,
• wewnętrzne dochodzenie zgodności,
• przekazanie informacji właściwym organom, jeżeli wymagają tego przepisy lub okoliczności sprawy.
Redbetz Casino nie ma obowiązku ujawniania szczegółów wewnętrznych procedur kontroli ani powodów zgłoszenia podejrzenia, jeśli ograniczają to przepisy prawa lub wymogi regulacyjne.
Polityka dotycząca wieku i dopuszczalności użytkownika
Redbetz Casino nie dopuszcza do korzystania z usług osób niepełnoletnich. Każdy użytkownik musi mieć ukończony wiek wymagany przez prawo właściwe dla jego jurysdykcji. W ramach procedur AML i KYC możemy zażądać dokumentów potwierdzających wiek gracza. Konta należące do osób nieuprawnionych zostaną zamknięte, a wszelkie działania na nich mogą zostać unieważnione.
Przechowywanie danych i ochrona informacji
Dokumenty i informacje przekazywane w ramach procedur AML/KYC są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych oraz wewnętrznymi standardami bezpieczeństwa. Redbetz Casino może przechowywać dane identyfikacyjne, dokumentację transakcyjną oraz wyniki analiz zgodności przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy, wymogi licencyjne lub uzasadnione potrzeby operacyjne.
Współpraca z organami i podmiotami zewnętrznymi
W zakresie dozwolonym przez prawo Redbetz Casino może współpracować z instytucjami finansowymi, operatorami płatności, dostawcami technologii, audytorami, organami nadzoru oraz organami ścigania w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i realizacji obowiązków AML. W razie potrzeby informacje dotyczące konta i transakcji mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom.
Prawo do odmowy świadczenia usług
Redbetz Casino zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wpłaty, realizacji wypłaty, otwarcia konta lub dalszego świadczenia usług każdemu użytkownikowi, jeżeli istnieje podejrzenie naruszenia niniejszej polityki, warunków korzystania z serwisu albo przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zmiany w polityce AML
Redbetz Casino może okresowo aktualizować niniejszą politykę AML w celu dostosowania jej do zmian prawnych, regulacyjnych, operacyjnych lub technologicznych. Aktualna wersja publikowana na stronie redbetz.pl zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Zalecamy regularne zapoznawanie się z treścią tej strony.
Kontakt
W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki AML lub procesu weryfikacji konta użytkownicy mogą skontaktować się z obsługą klienta Redbetz Casino za pośrednictwem oficjalnych kanałów kontaktowych dostępnych na stronie internetowej.
Ostatnia aktualizacja: 2026
